Skoordynowane działania m.in. Centralnego Biura Śledczego Policji i wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej działającej w "branży podatkowej" oraz zatrzymania 12 osób, z których 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

"Na polecenie prokuratora ponad 100 funkcjonariuszy przeprowadziło jednoczesne przeszukanie i zatrzymania 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Skoordynowane czynności prowadzone zostały na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, a także wielkopolskiego. Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dotyczący popełnienia "zbrodni vatowskiej" oraz prania brudnych pieniędzy. Mężczyznom zarzucono także wyłudzanie leasingu na zakup samochodów takich marek jak Porsche, Audi, Mercedes czy BMW" - powiedział radiuCENTRUM prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

3 zatrzymanym postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą, kolejne 5 osób usłyszało zarzut "zbrodni fakturowej" za co grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe osoby usłyszały zarzuty dotyczące oszustw, prania brudnych pieniędzy, a także przestępstw karno-skarbowych. W czasie przeszukań lokali należących do podejrzanych znaleziono m.in. kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce, kilkaset segregatorów dokumentacji, czy dwie jednostki broni.

na fot.: prokurator Maciej Meler / rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

"Z dotychczasowych ustaleń wielowątkowego i rozwojowego postępowania wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się tzw. pustymi fakturami, które jak ustalono, nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. To pozwalało innym podmiotom gospodarczym z całego kraju na użycie tych faktur, którymi zmniejszono należny do zapłacenia podatek. Aktualnie oceniana wartość faktur wystawionych przez podejrzanych to blisko 90 000 000 złotych, przy czym ustalone straty skarbu państwa mogą wynosić ponad 10 000 000. Jednocześnie jak ustalono, członkowie tej grupy mogli zalegalizować około 15 000 000 złotych pochodzących z procederu prania brudnych pieniędzy" - dodał prokurator Meler.

Na poczet przyszłych kar prokuratura zabezpieczyła mienie należące do podejrzanych o wartości ponad 1 000 000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, w ramach postępowania trwają dalsze czynności.

fot.: Krajowa Administracja Skarbowa