Udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy postawiła Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim trzem biznesmenom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z ustaleń śledczych wynika, że w niespełna rok biznesmeni wyłudzili ze Skarbu Państwa 26 000 000 złotych.

Mężczyźni działali w branży doradztwa biznesowego. Śledztwo prowadzone jest w sprawie wyłudzeń skarbowych, do których doszło od czerwca 2021 r. do lutego 2022 r.

„Przedsiębiorcy wystawiali i wykorzystywali faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość brutto nierzetelnych faktur VAT wynosi 137 000 000 złotych. W wyniku przestępczego procederu straty Skarbu Państwa tytułem zaniżonych należności podatkowych oszacowano na 26 000 000 złotych" - informuje CBA.

Przedsiębiorcy zostali zatrzymani 6 maja na terenie województwa mazowieckiego i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Biznesmenom postawiono dwa zarzuty - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy, za co grozi do 25 lat więzienia. Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne czynności w związku z nią.